La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó USD 600 millones en “operaciones inusuales injustificadas” y que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado, así lo señaló el director del organismo, Julio José Neira.
El director (e) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Julio José Neira, informó que en lo que va del 2025 se han detectado USD 600 millones en reportes de operaciones inusuales o injustificadas.
Neira explicó que estos casos han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado para su respectiva investigación.
Según indicó, en años anteriores la UAFE solía reportar entre USD 200 y USD 500 millones anuales; sin embargo, esa cifra ya ha sido superada solo entre enero y mayo de este año. La proyección institucional es alcanzar los USD 1.000 millones detectados hasta finales de 2025.
En cuanto al control de actividades ilícitas, Neira mencionó que se ejecutó un operativo contra la minería ilegal, con el respaldo de autoridades de Colombia y Perú. No obstante, no ofreció mayores detalles sobre esta intervención binacional.
